Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество «Литий-Элемент»
31.10.2023 13:15


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Литий-Элемент»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410015, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Им Орджоникидзе Г.К., д. 11А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402485581

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6451115083

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45786-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10605; https://www.lithium-element.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.10.2023

2. Содержание сообщения

дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30.10.2023

дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.10.2023

повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Отчет генерального директора АО «Литий-Элемент» о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение организацией контрактных (договорных) обязательств, а также о предпосылках (факторах), которые могут привести к срыву исполнения государственного контракта (контракта) по ГОЗ.

2. Отчет генерального директора АО «Литий - Элемент» по вопросу готовности АО «Литий – Элемент»» к выполнению предполагаемых к заключению государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ на следующий год и их реализуемости, в том числе о представлении государственному заказчику информации о прогнозной цене предлагаемой к поставке продукции и соответствующих расчетно-калькуляционных материалов в отношении продукции единственного поставщика.

3. Отчет генерального директора АО «Литий - Элемент» по вопросу направления результатов оценки реализуемости проекта ГОЗ в Минпромторг России, учитывая прогнозную цену предполагаемой к поставке продукции в соответствующие расчетно-калькуляционные материалы в отношении конкурентной продукции и продукции единственного поставщика.

Идентификационные признаки ценных бумаг:

обыкновенные именные бездокументарные 1-02-45786-E зарегистрированы 25.07.2001

привилегированные именные бездокументарные 2-02-45786-E зарегистрированы 25.07.2001

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Е. Букарев

3.2. Дата 31.10.2023г.